Viernes, 5 de Marzo del 2021
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Artículos en Nacional





Publicado el 31/10/18

Concepción Carhuancho sostiene que hay sospecha grave de que Keiko lidera organización criminal

El Juez Richard Concepción Carhuancho, quien definirá el pedido de prisión preventiva de Keiko Fujimori, sostuvo hoy que hay sospecha grave de la participación de la lideresa de Fuerza Popular en el presunto delito de lavado de activos, como líder de una organización criminal creada al interior de Fuerza 2011. Dijo que la “sospecha grave” […]

Publicado el 07/12/17

Panadería de Lince fue intervenida esta mañana por vínculos con lavado de activos

La panadería Rico Pan, ubicada en la cuadra 26 de la avenida Petit Thouars, en Lince, fue intervenida esta mañana como parte de una megaoperación contra una red de lavado de activos vinculada al narcotráfico del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). La megaoperación denominada “Tormenta II” se realiza de forma simultánea […]

Publicado el 02/10/17

Comunidad Evangélica “Agua Viva” bajo sospecha de Lavado de Activos

De acuerdo con un reporte de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional (Dirila)

Publicado el 03/01/17

Peter Ferrari y otros cinco fueron detenidos en megaoperativo contra lavado de activos

Lima, ene. 3. Seis personas, entre ellas Pedro David Pérez Miranda, alias Peter Ferrari, han sido detenidas en el marco del megaoperativo contra lavado de activos emprendido por la Policía Nacional de manera simultánea en varios distritos de Lima. Así lo informó esta mañana el director general de la Policía Nacional, general PNP Vicente Romero, […]

Publicado el 20/05/16

Fiscalía abre investigación a Keiko y a su esposo por lavado de activos

El fiscal de la Segunda Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, Germán Juárez Atoche, abrió una investigación preliminar el pasado 8 de marzo contra la candidata presidencial Keiko Fujimori y su esposo, Mark Vito Villanella. Según informó Peru21, en el documento fiscal se precisa que , en base a la denuncia de Carlos Huerta, se […]

Publicado el 10/10/14

US$ 9,100 millones salieron de Perú por lavado de activos, corrupción y evasión fiscal

Los países en vías de desarrollo como Perú resultaron perjudicados con el desvío de unos 5.9 billones de dólares por los flujos financieros ilícitos entre 2002 y 2011

Publicado el 05/01/14

Alejandro Toledo, acusado de lavado de activos, contempla acudir a instancias internacionales

Primero agotaremos las instancias nacionales, así lo permite la Constitución (de Perú

Publicado el 27/08/13

Con el apoyo del Mincetur y SBS, organizan en Lima el Foro Internacional de Compliance y Prevención del Lavado de Activos

Se lleva a cabo hoy 27 y el miércoles 28 de agosto en el NM Lima Hotel, en el distrito de San Isidro

Publicado el 19/05/12

IV Congreso Internacional Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

Y del Financiamiento del Terrorismo

Publicado el 27/10/10

A Trujillo fueron trasladas integrantes de la familia Sánchez Paredes

John Salazar es acusado de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y girar cheques sin fondo






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