Sábado, 13 de Abril del 2024
turismo

Artículos en Noticias





Publicado el 14/06/23

¿Cuáles fueron las infracciones y sectores más sancionados por la UIF entre enero y mayo del 2023?

Las 3 infracciones más cometidas fueron: “No presentar el IAOC”, “No cumplir con los requisitos y/o condiciones exigidas en el manual PLAFT” y “No registrar las operaciones conforme a la normativa”.

Los sectores más sancionados fueron: compraventa de vehículos, empresa minera, y comercialización o alquiler de maquinarias y equipos.

Publicado el 11/11/22

UIF podrá levantar Secreto Bancario a sospechosos de Lavado en menos de 30 días

Si bien dicha facultad rige desde Julio de 2022

Publicado el 17/03/18

Presidencia aclara sobre reciente Informe de la UIF

A continuación, difundimos el mencionado comunicado

Publicado el 14/10/14

Ahora Proveedores de las Mineras reportarán a la UIF

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)

Publicado el 11/10/14

Caro & Asociados es reconocida como la mejor boutique de abogados en prevención del lavado de activos y delitos empresariales

CHAMBERS & PARTNERS