Sábado, 4 de Mayo del 2024 
Lima, setiembre de 2014.- El I Seminario Internacional sobre Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo en el Sector Minero, dejó cifras que deslumbran la amplitud del lavado de activos en minería prohibida y su rápido crecimiento a lo largo de los años. Los números se ven reflejados en el crecimiento de la evasión tributaria, la producción de oro no registrada y la trata de personas bajo explotación.
En el evento organizado por el Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (CEPDE), el socio fundador de Caro & Asociados, Carlos Caro, comentó lo siguiente: “En el año 2011 la evasión fiscal de la minería ilegal superó los US$ 300 millones con utilidades de US$ 1000 millones. Antes del año 2010, la exportación del narcotráfico tenía las cifras más altas, sin embargo a partir del 2011 la exportación de minería ilegal lo supera en más de US$ 500 millones”.
Por otro lado, los Informes de Inteligencia Financiera en el Perú explican que la minería ilegal ha facturado US$ 3400 millones entre enero del 2007 y junio del 2014. La tipología de estos delitos tiene su mayor origen en el uso de recursos ilícitos, utilización de empresas fachada, uso de documentos falsos, depósitos fraccionados de dinero ilícito y reclutamiento de personas para realizar operaciones financieras.
“La minería ilegal y el lavado de activos son delitos tipificados en el Código Penal. La conversión, el ocultamiento y el transporte de activos violan artículos que implican una pena no menor de 25 años”, explicó Carlos Caro.
Según el Ministerio del Ambiente, el daño no solo es fiscal o tributario, sino que se expande a las esferas sociales. Informa que hasta el año 2014 se han destruido más de 50 mil hectáreas de bosques amazónicos en Madre de Dios y que la trata de personas bajo subempleo/explotación supera las 100,0000 personas.
Caro también mencionó medidas que las empresas mineras pueden tomar para no caer en delitos indeseados que puedan ser penados por la ley:
ü Conocer al cliente, a los usuarios de la empresa, sean estas personas naturales o jurídicas. Establecer también la documentación correcta.
ü Establecer medidas de mitigación ante las tipologías ilegales en las que puede caer el negocio.
ü Conocer las características del mercado y aplicar una fácil detección de operaciones legales.
ü Registrar todas las operaciones y detectar conductas inusuales en el personal.
