Martes, 10 de Marzo del 2026
Otra modalidad relevante —que concentra 21% del monto analizado— es la canalización de recursos ilícitos a través de productos financieros y de inversión.
En Latinoamérica el lavado de dinero puede tener consecuencias legales para quienes prestan sus datos o cuenta para operaciones de terceros que pueden ir desde multas, bloqueo de cuentas y activos hasta penas de prisión.
Para evitar vulneraciones a la seguridad no es suficiente dejar que los algoritmos de aprendizaje de máquina (ML) identifiquen patrones de comportamiento y otros indicadores de ilegalidad dentro los datos, ya que esto puede implicar que nuevos “modus operandi” no se identifiquen a tiempo
Para rastrear a quienes se dedican al lavado de dinero los bancos deben procesar y analizar enormes cantidades de datos
Estonia, Letonia y Lituania formaban parte de la Unión Soviética (URSS) hasta su colapso en 1991. En sus puertos amarraban submarinos rusos; sus bosques escondían plantas nucleares; y en sus hoteles a orillas del mar báltico veraneaba la cúpula del Partido Comunista. Trece años después, cuando la decadencia lo engullía todo, estas tres repúblicas entraron […]
Informan que la sentencia judicial significa que el magnate no podrá salir de prisión hasta 2017
