Lunes, 21 de Junio del 2021
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10mo CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Publicado el 07/06/18

 X Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo organizado por el Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú – ASBANC que se realiza del 06 y 07 de junio en el Hotel Swissotel de San Isidro.

En la sesión de inauguración, que se realizó el miércoles 06 de junio,  con la presencia de Sergio Espinosa, Superintendente Adjunto de la Unidad Inteligencia Financiera del Perú de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; Edwin Calderón, presidente de la Comisión Organizadora del PLA 2018 de ASBANC y Martín Naranjo, presidente de ASBANC.

A lo largo de los dos días, reconocidos conferencistas nacionales e internacionales, disertaran sobre temas de actualidad, entre los que destacan politicas y conocimiento del empleado sobre el levantamiento del secreto bancario, evaluación mutua: directivas y resultados de la cuarta ronda de evaluaciones en el Perú y Latinoamerica, implementación de un sistema de gestión anticorrupción, nuevos riesgos del lavado de activos, cómo mitigar los riesgos y cuáles son la tendencias mundiales en la regulación.

Será una oportunidad para escuchar a los especialistas más destacados de Latinoamerica analizando los avances en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el Perú y en Latinoamerica, y sus efectos desde una perspectiva globalizada y poder comprender así la problemática desde distintos puntos de vista para una mejor toma de decisiones.

Fotos.- Javier Espichán



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